QUÉ CONSIDERA EL SAT COMO DEPÓSITOS EN EFECTIVO.

Los movimientos relacionados con transferencias electrónicas y traspasos entre cuentas no son considerados depósitos en efectivo el SAT considera que son los depósitos en moneda nacional o extranjera, que se realizan en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales tienen a su nombre, en las instituciones del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja son depósitos en efectivo. Pero cuidado, así que los bancos no informan al SAT respecto a las transferencias. Pero esto no significa que la autoridad no pueda cuestionar el origen de los recursos, recibidos por depósitos o transferencias, excedan o no de 15,000 pesos mensuales.

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